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企业公告

和记娱乐成都宏明电子股份有限公司2019年年度股东大会会议决议公告

2020-08-20

      成都宏明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日,在公司第二办公区会议室召开了2019年年度股东大会,会议由董事长王波先生主持。公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股,截止本次股东大会股权登记日(2020年8月10日),已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共24人,登记股权数为82,330,495股,占公司发行在外有表决权股份总数的92.41%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共19人,共持有公司发行在外有表决权股份82,194,331股,占公司发行在外有表决权股份总数的92.25%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

      经大会审议和投票表决,通过以下决议:

和记娱乐      1、通过《关于公司2019年度董事会工作报告(审议稿)的议案》;

和记娱乐      表决结果为:同意的股权数为82,069,975股,占出席会议股权数的99.85%;反对的股权数为124,356股,占出席会议股权数的0.15%;无弃权票。

      2、通过《关于公司2019年度监事会工作报告(审议稿)的议案》;

和记娱乐      表决结果为:同意的股权数为82,069,975股,占出席会议股权数的99.85%;弃权的股权数为124,356股,占出席会议股权数的0.15%;无反对票。

      3、通过《关于公司2019年度财务决算报表及2020年度财务预算方案(草案)的议案》;

和记娱乐      表决结果为:同意的股权数为82,069,975股,占出席会议股权数的99.85%;弃权的股权数为124,356股,占出席会议股权数的0.15%;无反对票。

和记娱乐      4、通过《关于公司2019年度利润分配方案(草案)的议案》;

和记娱乐      表决结果为:同意的股权数为82,026,224股,占出席会议股权数的99.80%;反对的股权数为168,107股,占出席会议股权数的0.20%;无弃权票。

和记娱乐      5、通过《关于授权董事会向金融机构融资的议案》;

      表决结果为:同意的股权数为82,069,975股,占出席会议股权数的99.85%;弃权的股权数为124,356股,占出席会议股权数的0.15%;无反对票。

      6、通过《关于公司为宏明日望申请瞪羚企业政策贷款提供反担保的议案》;

和记娱乐表决结果为:同意的股权数为82,069,975股,占出席会议股权数的99.85%;弃权的股权数为124,356股,占出席会议股权数的0.15%;无反对票。

和记娱乐      7、通过《关于公司为四川华瓷向宏明双新拆借资金提供担保的议案》。

和记娱乐      表决结果为:同意的股权数为82,069,975股,占出席会议股权数的99.85%;弃权的股权数为124,356股,占出席会议股权数的0.15%;无反对票。

和记娱乐      特此公告。

 

和记娱乐                                                                                            成都宏明电子股份有限公司

                                                                                                  二〇二〇年八月二十日



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