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企业公告

四川天华股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

2020-09-30

       重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       四川天华股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2020年10月19日召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
       一、召开会议的基本情况
       (一)会议召集人:公司董事会。
       (二)会议召开日期及时间:2020年10月19日(星期一)上午10:00。
       (三)会议地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。
       (四)会议方式:现场方式。
       二、会议审议事项
       (一)审议《公司关于拟受让四川泸天化股份有限公司转让四川弘歆科技有限责任公司100%股权并参与竞价的议案》;
       (二)《公司关于启动建设3万吨/年可降解塑料PBAT项目的议案》。
       三、会议出(列)席人员
       (一)截至2020年10月15日成都和记娱乐中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
       (二)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
       (三)公司董事、监事及高级管理人员。
       四、会议登记方式
       (一)登记手续:1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
       (二)登记地点:出席会议的股东请于2020年10月15日、10月16日选择以下二个点之一进行登记:
       1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室
       电话:028-87793593,联系人:张同生
       2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部
       电话:0830-5483360,联系人:杨凤琴
       五、其他事项
       (一)从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即2020年10月15日—2020年10月19日),公司暂停股权变动业务。
       (二)联系地址:四川省泸州市合江县临港街道
       (三)联系人:公司董事会秘书刘舸
       (四)联系电话:0830-5482488   传真:0830-5483155 
       电子邮箱:thgsfkb @163.com
       (五)邮政编码:646207
 
       特此公告。
       附件:授权委托书
                            
                                                                                                  四川天华股份有限公司董事会
                                                                                                           2020年9月30日
 
附件:
 
                                                                                    授权委托书

       兹委托                  先生(女士)作为本人(公司)的股东代表,出席2020年10月19日召开的四川天华股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议,代表本人(公司)行使股东的权利和义务。

和记娱乐       委 托 人:

       受 托 人:

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       股权持有卡(或股权账户卡)编码:

       委托人对股东大会议程审议事项的投票指示: