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成都宏明电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
    成都宏明电子股份有限公司于2019年12月2日,在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了2019年第三次临时股东大会。会议由董事长王波主持。根据大会股权登记及报到情况,公司发行在外有表决权股份总数为89,095,568股,截止本次股东大会股权登记日(2019年11月21日),已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共4人,登记股权数为78,304,064股,占公司发行在外有表决权股份总数的87.89%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共4人,共持有公司发行在外有表决权股份78,304,064股,占公司发行在外有表决权股份总数的87.89 %,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

    经大会审议和投票表决,通过以下决议:
    通过公司《关于增加授权董事会向金融机构融资的额度的议案》。
    表决结果为:同意的股权数为78,304,064股,占出席会议股权数的100 %;无反对、弃权票。

    特此公告



                                                成都宏明电子股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年十二月二日


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